اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز

وبلاگ دوم سود نیوز : www.epsnews.blogsky.com

اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز

وبلاگ دوم سود نیوز : www.epsnews.blogsky.com

تهیه گزارشی‌از معاملات‌مشکوک دربورس


  

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس مهمترین اقدامات این حوزه را اعلام کرد و از ارسال دو مورد گزارش معاملات مشکوک به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد.

روح الله نجفی اظهار داشت: یکی از اقدامات ما تدوین سیاست ها و رویه های شناسایی مشتریان در مجموعه نهادهای تحت نظارت بود که به تصویب واحد مبارزه با پولشویی سازمان رسیده است.

وی با بیان اینکه امکان اعلام جزییات دو مورد پولشویی وجود ندارد، ادامه داد: علاوه بر این از 60 شرکت و مجموعه نهادهای تحت نظارت به منظور کنترل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بازرسی شده و گزارش و ترجمه های تخصصی در خصوص پولشویی و مباحث مربوط به آن تهیه شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر، نجفی با بیان اینکه پیش نویس دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی تهیه و در هیات مدیره سازمان بورش مطرح شده است ، ادامه داد: شاخص های معاملات و عملیات مشکوک بازنگری و برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد